本人確認（KYC・犯収法）とは

KYC（Know Your Customer）は、取引相手の本人性を確認する手続きの総称とされ、マネー・ロンダリングやテロ資金供与の防止（AML/CFT）の観点から重視されます。事業者の種類によっては関連法令に基づく確認義務が定められているとされ、確認の方法や記録の保存に一定の考え方があります。

デジタル事業M&Aやサイト売買では、当事者が実在し本人であることを確かめることが、なりすましや不正な資金移動、トラブル後の連絡断絶といったリスクの抑制につながります。匿名性が高いオンライン取引ほど、本人確認の有無が安全性の土台になりやすい部分です。

RIKKA M&Aでは個人・法人いずれにも対応した本人確認（KYC）を設け、エスクロー決済と組み合わせて当事者の実在性と資金の流れを確認できる体制を整えています。確認の具体的な要件や方法は事業者の区分や最新の制度により異なるとされます。